涉案525萬!黔西南州首例洗錢犯罪案一審宣判
2020年10月23日,由興義市人民檢察院提起公訴的吳某某洗錢案一審公開審理,并當(dāng)庭宣判。該案系黔西南州檢察機關(guān)辦理的首例洗錢犯罪案件。
庭審現(xiàn)場
基本案情
2016年3月,被告人吳某某與趙某某等人一起籌集資金525萬元與吳某甲、馮某某在興義市開辦一家KTV。該KTV在經(jīng)營期間,吳某某明知趙某某等人長期有組織地實施賣淫嫖娼活動,且經(jīng)常糾集他人在興義市周邊實施開設(shè)賭場、非法放貸、打架鬧事等違法犯罪活動來謀取非法利益。2018年11月,趙某某因涉嫌犯罪被興義市公安局刑事拘留,吳某某與吳某甲、馮某某伙同趙某某之妻鄧某經(jīng)過協(xié)商,由被告人吳某某以明顯低于市場價的價格收購趙某某所持有的價值525萬元KTV股份,掩飾、隱瞞該贓款的性質(zhì)和來源。
檢察官出庭支持公訴
檢察機關(guān)審查情況
檢察機關(guān)認為,被告人吳某某明知是黑社會性質(zhì)的組織犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的股權(quán),為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過買賣方式,協(xié)助轉(zhuǎn)化犯罪所得的價值525萬元的股權(quán),其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第(五)項之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。在案件辦理過程中,被告人吳某某具有自首、認罪認罰、主動退贓20萬元等量刑情節(jié),依法可以從輕、從寬處理。
被告人吳某某
當(dāng)庭宣判
當(dāng)天,經(jīng)人民法院審理,被告人吳某某的行為構(gòu)成洗錢罪,被依法判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣三十萬元。
檢察官提醒
洗錢是一種將非法所得合法化的行為,主要是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過一定的方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化。洗錢是一種經(jīng)濟犯罪行為,洗錢犯罪破壞正常的金融秩序,協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿犯罪所得及其收益所得的資金,幫助其逃避法律處罰,威脅金融安全。(來源:興義市人民檢察院 文字:田娟娟)
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